涉案金额1000余万山西运城多人“跑分”洗钱被抓

3月22日，山西运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中心根据市局下发的“断卡”线索进行深入研判，联合金井派出所、陶村派出所侦破两起帮信案件，先后在留驾庄祥和公寓、经济开发区安民公寓抓获五名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人，现场扣押涉案银行卡9张、手机10部，追缴违法所得3.5万元。

案件一：2021年10月，犯罪嫌疑人杜某民在成都务工时结识绰号“蛋总”的犯罪嫌疑人，得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润。2022年2月，杜某民开始陆续纠集犯罪嫌疑人季某虎、谢某文等多名人员利用银行卡、微信、支付宝为赌博、诈骗团伙进行洗钱“跑分”活动，涉案金额一千余万元。

案件二：2021年12月中旬，犯罪嫌疑人刘某在明知刘某波（在逃）为赌博平台进行“跑分”洗钱的情况下，纠集陶某东将其名下7张银行卡提供给刘某波为缅北涉诈、赌博窝点洗钱。经国家反诈大数据平台查询，二人名下6张银行卡转账流水近60万元。

目前，犯罪嫌疑人杜某民、季某虎、谢某文、刘某、陶某东因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法被我局采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。