山东济南公安打掉一帮助信息网络犯罪活动团伙涉案500余万元
山东省济南市滨海公安局临盘分局以“净网2022”专项行动为契机，集中力量打击电信网络诈骗及相关犯罪活动，全力以赴破现案、打团伙、挽损失，近期，在滨海公安局相关部门和上海、河南等地警方支持配合下，成功打掉一帮助信息网络犯罪活动团伙，先后抓获犯罪嫌疑人4人，查扣pos机14台、手机6部及银行卡等作案工具，涉案资金500余万元。
2月21日，临盘分局辖区居民刘某报警称，其轻信网友发送的“高额返利”信息，点击对方推送链接下载某小程序，按对方提示充值后被对方拉黑，累计被骗2.8万元。接警后，临盘分局快速反应，抽调精干警力全力开展侦查工作。工作中发现，涉案资金与上海市松江区徐某名下银行卡有关联，经综合分析查证，民警发现徐某涉嫌帮助信息网络犯罪活动。2月23日，办案民警在当地警方协助下，在上海市松江区某酒店成功将嫌疑人徐某抓获。
经了解，今年2月初，因赌博负债急需资金的徐某在浏览“贴吧”时看到一条“快速致富”广告，当即通过私聊添加对方QQ咨询相关事宜。对方表示，只要徐某将自己名下的银行卡出借给对方进行“跑分”（帮助电信网络诈骗团伙洗钱），对方可按流水金额的3%支付徐某佣金。徐某在利益驱使下，明知出借银行卡“跑分”为非法行为，仍将本人名下银行卡出借给对方，转移涉案资金60余万元。据徐某供述，对方十分狡猾，与其交易过程中，要求徐某携带银行卡前往河南省郑州市某郊区碰面，徐某到达约定地点后，对方将其接上车，转账操作过程是在车辆行驶过程中完成的，对方3人均戴口罩，体貌特征不详。
为尽快抓获嫌疑人徐某的上线，民警经过大海捞针似的工作，最终成功确定3名嫌疑人身份，并根据该团伙作案规律和特点，科学制定抓捕方案。3月6日，民警兵分两路，成功抓获欲再次作案的3名嫌疑人。经查，2022年1月初，嫌疑人张某通过境外聊天软件与境外洗钱团伙取得联系，商定张某将自己名下银行卡出借给对方进行“跑分”洗钱，为获取更大利益，张某先后让嫌疑人周某、季某参与洗钱活动，该团伙累计“跑分”洗钱超过500万元并从中获利。
