广东惠州警方破虚拟货币洗钱案拘捕76人
省公安厅周四(17日)通报,警方今年展开「净网2020」专项行动后,重点从网络犯罪生态入手,全链条打击突出网络违法犯罪;截至上月底,全省共侦破网络黑产案件逾1770宗骰宝规则,刑事拘留逾8749人。其中,惠州市警方侦破全国首宗利用「USDT」数字货币洗钱案件,拘捕76名疑犯,涉案金额达1.2亿元。
据通报,惠州警方今年4月接获线报,指有本地网民在网上推广某支付平台和招收代理兼职的广告,声称向平台缴纳保证金并上传收款账户,足不出户也可获取高额返佣和提成。经查,警方发现该平台的营运人员利用会员的保证金和收款账户,为境外网络DB网站及诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,并采用「USDT」数字货币进行结算,逃避警方打击。该平台会员遍布全国,人数超过3000人。
2月21日骰宝规则,柬埔寨菩萨省警方捣毁一处大型斗鸡赌博窝点,逮捕了5名嫌疑犯。
2月23日,柬埔寨卫生部发言人奥婉丁再次呼吁民众遵守防疫措施,特别是对于奥密克戎病毒,必须提高警惕。
至今年6月8日,在省公安厅统一指挥下,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时收网,拘捕76名疑犯,查处涉案网络支付工作室4间,捣破网络DB团伙2个。经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个DB网站及70间投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。
另外,中山市警方今年4月初在网上巡查时,发现有小说网站弹出色情漫画广告,点击广告图片后就跳转到一个名为「X陌漫画」的网站骰宝规则,内容全是色情漫画。经查,警方发现「X陌漫画」背后的是珠海某广告公司,该公司主要股东利用广告平台为黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙进行推广,吸引了大量未成年人注册涉黄漫画APP。截至案发,该平台累计广告会员充值金额达8000多万(约9275万港元),其中「X陌漫画」充值金额达200多万元。警方及后在深圳、珠海、中山等地收网,捣破涉案窝点16个,拘捕107人,其中49人已遭刑事拘留。