山东济南警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人9人
近年来,"跑分"一词,逐渐映入大家眼帘,所谓"跑分"是利用正常用户的微信、支付宝、收款码及银行卡替别人收款，从中赚取佣金。电信诈骗案件中，很多人受金钱利益诱惑，铤而走险，无视法律法规,从而走上了违法犯罪的道路。近日，山东济南市历下公安通过缜密侦查、抽丝剥茧，成功打掉了一“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人9人，当场扣押17部作案手机，21张银行卡，一台电脑，涉案价值700余万元。
高度重视，顺线追踪深度侦查
1月15日，智远派出所接市民朱某报警称：其网上投资被诈骗33万元。民警出警后了解到朱先生在某短视频平台看到一则投资理财广告，出于好奇心,朱先生便同对方私信咨询，随后客服将其拉入一个投资理财群,进群后，在客服指导下,朱先生下载了对方指定的手机理财APP,客服声称投入资金后，可每天领取固定收益.朱先生对此深信不疑,便按照客服的指引,将33万元资金投入到该平台,次日，当朱先生打开平台准备领取收益时，发现根本无法提现，方才意识到被骗，遂报警。
为抢抓破案黄金时机，历下公安立即抽调精干警力成立专案组，对案情进行进一步分析、梳理，在大量的数据中，发现了一张以宿某某为一级账户的银行卡，初步判宿某某有“跑分”洗钱的重大嫌疑。
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在对宿某某的侦查中民警发现，其一直在济南本地组织“跑分”洗钱。历下公安立即决定对其实施抓捕。2月9日13时许，民警在济南市某小区居民楼内一举将宿某某在内的6名嫌疑人抓获归案，当场缴获20余张涉案银行卡，扣押笔记本电脑、作案手机共计二十余部。
经查，2022年1至2月，犯罪嫌疑人徐某某（男，21岁）、王某某（男，26岁）、宿某某（男，18岁），组织谢某某（男，49岁）、刘某（男，40岁）、姜某某（男，47岁）三人，在一居民楼内，使用该三人名下银行卡，将三人卡内的资金转出进行“跑分”，流水共计700余万元。
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得知主要犯罪嫌疑人行踪后，专案组连夜前往山东潍坊等地对其余涉案人员进行抓捕。2月16日、2月17日分别将该团伙主要犯罪嫌疑人徐某江（男，36岁）、张某虎（男，48岁）、郭某霖（男，42岁）成功抓获。
经审查，该团伙具有很强的反侦察能力，其作案手段一般是通过网上交友软件，主要犯罪嫌疑人负责联系“跑分”业务，和境外电信诈骗分子联系，明确诈骗资金的流向，其他犯罪团伙成员专人联系提供银行卡的“卡农”并带其办理银行卡，后将“卡农”统一带到约定地点登录账户刷脸认证，由专业操手进行“跑分”操作。该案中的“卡农”，每帮助提一次钱，便可得到600至800元的收益。
在大量证据面前，徐某江、张某虎、郭某霖对自己的犯罪事实供认不讳，现已被历下公安因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，徐某某、王某某、宿某某、谢某某、刘某、姜某某等六人被取保候审。
