【案件】“办卡开户”也犯法浙江瑞安警方查处一起“帮助洗钱”案

自公安部开展“断卡”行动以来

全国公安机关重拳出击

严厉打击“两卡”违法犯罪

近日

浙江瑞安警方成功查处

一起涉“两卡”的案件

涉案金额超2000万元

该案犯罪嫌疑人

因无力偿还网贷

不断开设银行卡账户

帮上家“洗钱”非法牟利

甚至教唆家人办卡开户

最终连累一家人

2022年1月，瑞安警方在工作中发现男子毛某（男，39岁，浙江瑞安人）涉嫌使用个人银行账户帮助网络犯罪人员收转不法资金。

经查，民警发现不只是毛某的银行卡账户在“洗钱”，他妻子和母亲的银行卡账户也有涉案。这些账户从2021年11月初开始作案，在短短一个月时间里就收转不法资金超过500笔，涉案资金总额超过2000多万元。

3月15日，瑞安警方传唤犯罪嫌疑人毛某。在证据面前，毛某如实供述，自己因无法偿还网贷，经贷款人介绍接触到了帮他人收款转账从中拿提成的“业务”。

动动手指就能拿提成。尝到甜头后，毛某马不停蹄地办理了多个银行卡账户。为了拓展“业务”，他甚至唆使自己的母亲、妻子办理银行卡账户供其转账。

随着“洗钱”数额不断累积，提心吊胆的母亲和妻子曾多次劝阻，但都被毛某以“绝对安全”为由搪塞过去。

其实，所谓的“绝对安全”只不过是上家为了麻痹毛某继续为其作案的谎言。

目前，犯罪嫌疑人毛某及其妻子、母亲因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取强制措施，案件在进一步调查中。