扬州高邮为防“黑吃黑”犯罪团伙竟聘“监工”监督“洗钱”

为了防止“黑吃黑”，境外网络犯罪团伙竟专门在国内聘请“监工”，发展下线大量收购银行卡、手机卡，帮助各类网络犯罪团伙“洗钱”6000余万元。近日，扬州高邮警方一举端掉该团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，破获网络裸聊敲诈、网络诈骗、网络赌博等犯罪案件100余起。

2022年初，扬州高邮一男子在网上遭遇裸聊诈骗，被敲诈了一万元。警方调查发现，发现国内一团伙与境外犯罪集团勾联，专门从事网上银行卡、手机卡、U盾三件套交易，并帮助上游犯罪团伙洗钱。高邮市公安局、扬州刑警支队高度重视，抽调精干警力成立专案组，赴云南、上海、安徽等展开侦查，在掌握该犯罪团伙后开展统一收网行动，抓获罗某、郭某、刘某、李某等犯罪嫌疑人18名，捣毁窝点3处，扣押电脑15台，手机80余部，缴获银行卡、手机卡、U盾三件套100余件。

经审查，查明2021年10月份以来，犯罪嫌疑人罗某（女，25岁，云南省昆明市人）与境外网络犯罪团伙勾联，以3%-5%不等的返利为诱饵，发展吸收郭某、刘某、李某等人，收购大量银行卡、手机卡、U盾三件套，帮助境内外网络敲诈、网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移资金。为了防止“黑吃黑”，境外网络犯罪团伙每天给罗某开500元“工资”，让她专门“监督”郭某、刘某等人转移资金。经警方梳理作案银行卡、手机卡、U盾三件套涉及广东、云南、安徽等16个省、18个市，涉案流水达6000余万元。目前，18名犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信网络犯罪活动等罪名均被采取强制措施。