山东淄博警方境外转款超千万洗钱团伙成员涉嫌帮信罪被捕

山东淄博警方近日侦破一起洗钱案，以司某伟为首的洗钱团伙从今年一月中旬以来，为境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙转账洗钱1000多万元，目前警方以涉嫌帮信罪抓获犯罪嫌疑人14人，查获涉案手机130多部以及电脑、银行卡一批。

洗钱团伙涉嫌帮信罪 向境外转款超千万

淄博市公安局淄川分局2月8日接到上级推送的线索称，当地男子赵某涉嫌为境外诈骗犯罪团伙转账洗钱。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：名下有一张齐商银行卡，收到过江西省南昌市刘女士一笔转给诈骗分子的钱，总共是4000块钱。

这笔转账虽然不多，只有4000多块钱，但是，警方对赵某银行卡资金流水梳理发现，整天游手好闲的赵某，账户里竟有着惊人的转账记录。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：发现他一个齐商银行卡流水是170多万，还有一张建设银行卡也是流水100多万，他平时靠打零工为生，从2022年1月份以来，流水交易突然异常，所以就感觉他可能是从事违法犯罪活动。

当天，警方在淄川将犯罪嫌疑人赵某抓获，经审查民警发现，赵某名下共有5张银行卡，在不到一个月的时间内，这些银行卡的交易流水竟有7000多笔。赵某交代，前不久，朋友司某伟见到他，称自己专门帮人转账，将转来钱再转向指定的账户，就有高额提成，赵某听后很感兴趣，表示愿意跟着他干。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：司某伟就让他回家办银行卡，能多办几张就多办几张，然后办好了以后开通网银，把这个流水的交易额度调到最大，再拿着卡来找他。

于是，赵某回家后在附近的银行办了两张银行卡，同时，开通了网上银行，准备跟着朋友司某伟去挣钱。

淄博市淄川区人民政府副区长 公安分局局长 崔光恒：他交代团伙还有一处秘密窝点，专门从事洗钱、转账等违法犯罪活动，跟他一起走账的还有十余名成员，这时我们意识到这是一个涉嫌组织严密、分工明确的洗钱转账犯罪团伙。

作案窝点人去楼空 逃亡路上13人落网

赵某原本有3张银行卡，又带上刚在银行办理的两张，就加入了司某伟的洗钱犯罪团伙，淄川警方经对相关信息的梳理和研判，逐步掌握了这个洗钱犯罪团伙的活动规律和证据，在团伙成员驾车逃亡的路上，将其一网打尽。

赵某加入洗钱团伙后，司某伟先将小额资金分别转入他的5张银行卡，然后再向外转出，以测试这些银行卡是否真实有效。赵某称，转款时，他是通过一个叫做“纸飞机”的境外聊天软件接受上线指令的。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：知道这个卡可以用，上线就开始往里打钱，上线特别狡猾，也不通过微信，也不通过其他常用的聊天工具，只通过（纸）飞机，发需要让他（赵某）转出的金额和银行卡号。

为了摸清司某伟洗钱团伙作案窝点的位置，收网前，民警押解犯罪嫌疑人赵某，对司某伟所谓的工作室进行秘密踩点。

原来，赵某向民警撒了谎。经再三询问，第二天一早赵某交代，作案窝点位于建设路沿街一门头房的二楼内。民警带着赵某去指认窝点时发现，现场的电脑显示屏还在，主机已经被拆掉搬走。警方经对相关信息的分析研判发现，头一天晚上，洗钱团伙成员从窝点出来后，分别驾车向多个方向逃跑。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：发现这些车有的在周村，有的在桓台，有的在张店，已经逃亡淄博各个地方了。

就在警方准备分头去抓捕这些犯罪嫌疑人时，逃向周村区和张店区的两路犯罪嫌疑人又驾车往桓台县方向驶去。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩：以为他们要上高速逃离淄博，然后就一路地围追堵截，最后在桓台县唐山镇薛庙村把这三辆车给拦住了。

民警抓获了车上的13名犯罪嫌疑人，他们均对涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱的犯罪事实供认不讳。

为防“黑吃黑”交保证金 落网后人财两空

据犯罪嫌疑人交代，他们根据司某伟的指令，将电脑硬盘、银行卡、手机卡等都扔到了沿途河里和一口机井内，并交代团伙的组织架构和人员分工，今年一月，团伙头目司某伟曾向上线交纳了高额保证金，而案发时，他所得到的所谓提成还不到保证金的一半，最后落得个人财两空。

由于境外犯罪团伙随时可能有资金转入，因此，司某伟也将团伙成员分成三个小组，实行24小时轮流值班，进行转账洗钱。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：这三个洗钱小组也都由相应的犯罪嫌疑人负责管理，每个小组在境外聊天软件对应着一个联系群，并且根据上级犯罪团伙下达的洗钱任务，通过他们自己的银行卡向不同的涉案银行卡转账。

为了防止银行卡频繁使用被银行封控，司某伟让每名团伙成员在不同的银行开设了多个账户，轮番使用。并且，他们转账的方式都是大额进，小额出。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：钱到账之后他们一般都会向几十个，甚至上百个账户小笔转出，这样给我们侦查打击工作带来非常大的难度。

境外犯罪团伙为了防止黑吃黑，年初时，他们还让司某伟交了9万元的保证金，而这些钱，大都是司某伟东拼西凑来的。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：司某伟工作的这一个月，按照当时他们商定的提成比例，司某伟只赚了四万块钱，也就是说到现在为止，司某伟还赔了五万块钱。

民警发现，这些落网的犯罪嫌疑人都很年轻，他们经不住这种不劳而获、快速致富的诱惑，走上了违法犯罪的道路。

淄博市淄川区人民政府副区长 公安分局局长 崔光恒：这些嫌疑人年龄在19岁到23岁之间，可以说都是一些刚刚踏入社会的年轻人，对于利益诱惑和对违法犯罪的认识不够清晰，经过统计，该团伙转账流水已经高达一千多万元。

淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛：在此我也提醒广大市民朋友，特别是年轻的市民朋友，不要贪图蝇头小利，把自己的银行卡出借出租给别人使用，你的这种行为是帮助了诈骗团伙，也涉及违法犯罪。

目前，犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。