“断卡”行动广东东源公安抓获6名犯罪嫌疑人

在电信网络诈骗中，非法开办和贩卖电话卡、银行卡是主要根源。为严厉打击涉“两卡”违法犯罪行为，近日，广东东源公安成功抓获6名涉嫌出售个人银行卡的犯罪嫌疑人。

3月2日，东源县公安局反诈专班根据断卡线索，在河源市东源县抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人顾某城（源城区人）、黄某来（东源县双江镇人）。

经审讯查明，顾某城于2022年1月26日在明知出借银行卡帮人转账是违法犯罪行为的情况下，为获取利益抱着侥幸心理将自己名下银行卡提供给一个在路边认识的一个男子进行洗钱违法犯罪活动，该账户帮他人洗钱共计5.6万元，顾某城从中获利1700元

黄某来于2022年1月25日，在明知出借银行卡帮人转账是违法犯罪行为的情况下，为获取利益抱着侥幸心理将自己名下银行卡提供给一个叫“阿宝”男子进行洗钱违法犯罪活动，该两个账户借贷金额共计17万多元，黄某来从中获利8400元。

3月18日，东源县公安局反诈专班根据断卡线索，在县城内抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人肖某明（东源县仙塘镇人）、李某志（东源县黄田镇人）。经审讯查明，肖某明于2021年9月份，在明知出借银行卡帮他人转账是违法犯罪行为的情况下，为获取利益抱着侥幸心理将自己名下多张银行卡提供给他人进行洗钱违法犯罪活动

多个账户共帮他人洗钱36万多元，肖某明从中获利1100元；李某志于2022年1月，在明知出借银行卡帮人转账是违法犯罪行为的情况下，为获取利益抱着侥幸心理将自己名下银行卡提供给他人进行洗钱违法犯罪活动，该账户帮他人洗钱共计5.1万元，李某志从中获利700元。

3月22日，东源县公安局反诈专班联合网警大队、黄田派出所抓获“两卡”犯罪嫌疑人吕某（东源县船塘镇人）、詹某辉（源城区人）。

经审讯查明，吕某于2021年6月份，在明知出借银行卡帮他人转账是违法犯罪行为的情况下，为获取利益抱着侥幸心理将自己名下多张银行卡提供给他人进行洗钱违法犯罪活动

多个账户共帮他人洗钱共计60多万元，吕某从中获利10000多元；詹某辉于2019年12月至2020年4月，在明知出借银行卡帮他人转账是违法犯罪行为的情况下，为获取利益抱着侥幸心理将自己名下银行卡提供给他人进行洗钱违法犯罪活动，期间多次补办挂失银行卡，该账户帮他人洗钱共计40万元，詹某辉从中获利1000元。

目前，上述案件仍在进一步审理中。