合肥一无业人员账户流水突达数百万多人涉嫌“跑分”洗钱被抓

无业人员的账户，短时间内流水有数百万，不寻常的交易背后，合肥庐阳警方顺藤摸瓜，一举打掉了以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。3月28日，记者从该警方获悉， 目前，犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件在进一步深挖中。3月23日，庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中，注意到无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。刑警一队侦查员深入调查发现，从2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万，其在半个月内多次进出银行、宾馆、娱乐等场所。经分析，汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。

侦查员结合国家反诈大数据平台，进一步核实了汪某文名下多张银行卡均交易异常，遂对其立案调查。经网安研判，迅速锁定嫌疑人汪某文的落脚点。3月23日，刑警一队将汪某文抓获。

经审讯，嫌疑人汪某文如实供述，其经济窘迫，就到处找赚钱的路子，后在微信上看到能用自己的银行卡刷单挣钱，不要本金，还可以高收入，便多次携带其4张银行卡前往某小区进行跑分活动，共计获利7860元。

刑警一队顺藤摸瓜，连夜奋战，在48小时内陆续抓获了跑分犯罪嫌疑人陆某鑫、杨某栋、杨某樑、马某智等人，一举打掉以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。